Состоялось заседание Cовета директоров ОАО «Связьинвест»

25 апреля 2013 года в Москве состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «Связьинвест» (далее - Общества).

Совету директоров была представлена информация об итогах работы компаний Группы «Связьинвест» за 2012 год. Совет директоров принял к сведению эту информацию.

Совет директоров одобрил Договор купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Связьинвест» и ООО «МОБИТЕЛ», по которому Общество приобретет у ООО «МОБИТЕЛ» 12 644 374 (двенадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи триста семьдесят четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ростелеком». Совет директоров определил, исходя из рыночной стоимости, цену одной обыкновенной именной акции ОАО «Ростелеком», приобретаемой Обществом по этому договору, в размере 136,05 (ста тридцати шести и 05/100) рубля. Таким образом, на приобретение 12 644 374 акций ОАО «Ростелеком» у ООО «МОБИТЕЛ» планируется направить денежные средства Общества в объеме 1 720 267 тыс. рублей, которые были получены Обществом в результате приобретения ОАО «Ростелеком» части выпущенной в прошлом году дополнительной эмиссии акций ОАО «Связьинвест». В результате сделки между Обществом и ООО «МОБИТЕЛ» количество принадлежащих ОАО «Связьинвест» акций ОАО «Ростелеком» увеличится с 1 332 911 894 до 1 345 556 268 штук. Доля Общества от обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» вырастет с 45,29 до 45,72 %. Доля Общества от уставного капитала ОАО «Ростелеком» вырастет с 41,84 до 42,23 %.

Совету директоров была представлена информация о темпах снижения затрат на приобретение товаров, работ, услуг на единицу продукции в реальном выражении по итогам 2012 года по отношению к 2011 году. Этот показатель составил 20,9% (при целевом значении не менее 10%).

Совету директоров была представлена информация об итогах открытого конкурса на право заключения договора оказания аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита ОАО «Связьинвест» (РСБУ) за 2013 год. Совет директоров предложил годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «КПМГ».

Совет директоров утвердил Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «Связьинвест». Программа отчуждения непрофильных активов разработана исходя из целей и видов деятельности ОАО «Связьинвест» и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, на основании решения Совета директоров ОАО «Связьинвест» от 22.11.2012, а также писем Федерального агентства по управлению государственным имуществом: от 09 апреля 2012 года №ГН-15/10587 «Об исполнении пп. «к» п.1 поручения Президента Российской Федерации от 6 декабря 2011г. №Пр-3668»; и от 15 мая 2012 года №ГН-13/14903 «О поручении Правительства РФ от 29.03.2012 №ВП-П13-1770» в целях реализации непрофильных активов ОАО «Связьинвест». Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «Связьинвест» определяет критерии отнесения активов Общества к категории непрофильных активов, содержит реестр непрофильных активов и положения, касающиеся его формирования, определяет способы реализации непрофильных активов. Основными целями отчуждения непрофильных активов ОАО «Связьинвест» являются оптимизация имущества, находящегося в собственности Общества и повышение эффективности использования его активов, в том числе путем продажи активов, неиспользуемых при осуществлении основного вида его деятельности, для привлечения дополнительного финансирования. Программа отчуждения непрофильных активов, вносимые в нее изменения, а также информация о ее выполнении подлежат размещению на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в порядке и сроки, установленные Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Совет директоров определил, исходя из рыночной стоимости, цену выкупа акций ОАО «Связьинвест», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае реорганизации ОАО «Связьинвест», равной 9,68 рублей за одну обыкновенную акцию. Согласно закону, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали «против» принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Принимая во внимание, что при существующей структуре акционерного капитала ОАО «Связьинвест» формально не исключена возможность возникновения у ОАО «Ростелеком» права требовать выкупа принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, настоящий вопрос был вынесен на рассмотрение Совета директоров. Для определения цены выкупа акций Обществом был привлечен независимый оценщик - ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», - который определил рыночную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Связьинвест» для целей определения цены выкупа у акционеров в размере 9,68 рубля.

Совет директоров рассмотрел вопрос об изменениях в составе Правления Общества и принял решение прекратить полномочия членов Правления ОАО «Связьинвест» Провоторова Александра Юрьевича и Афанасьева Дениса Николаевича. Совет директоров избрал в состав Правления ОАО «Связьинвест» Королеву Ольгу Григорьевну и Савельева Илью Николаевича.

Совет директоров рассмотрел также другие вопросы, относящиеся к внутренней деятельности Общества.

В заседании Совета директоров приняли участие:

• Трубецкой Александр Александрович;
• Задорнов Михаил Михайлович;
• Кудимов Юрий Александрович;
• Провоторов Александр Юрьевич;
• Родионов Иван Иванович;
• Семенов Вадим Викторович;
• Хендель Томас Мартин.